Акционерам
Добавить в закладки | Карта сайта
Телефон: +7 (499) 557-05-35
Отдел продаж: +7 (495) 988-20-29
141700, Московская Область, г. Долгопрудный
Лихачёвский проезд, д. 5
О компанииПрайс-листКаталогЗаказчикуАрендаторуВакансииКонтакты

Жидкость для розжига
Текстильно-вспомогательные вещества
Стеарокс 920
Стеарокс 6
Препарат ОС 20
Продукт ОС 2
Синтанол АЛМ 2
Синтанол АЛМ 8
Синтанол АЛМ 10
Синтанол ДТ 2
Синтанол ЭС 3
Олеокс 5
Олеокс 7
Продукты тонкого органического синтеза
Смачиватель СВ 102
Смачиватель СВ-102 концентрированный
Реактивы для медицинской диагностики
Метиленовый синий
Раствор красителя эозина метиленового синего типа Лейшмана
Незамерзающая жидкость
Автошампунь концентрированный.
Товары народного потребления
Кватрекс ТОС
Тосол ОЖ 40
Раствор красителя эозина метиленового синего по Май-Грюнвальду
Химические продукты, используемые в медицинской, фармацевтической и косметической промышленности
ТВИН 80 неочищенный
СПЕН 80
Кожевенно - меховая промышленность
Оксиэтилированный технический жир
Жирующая композиция ТОС ЧЛ-1К
Химические продукты для машиностроения, радиоэлектроники, авиационной, строительной, кино - фотопромышленности, анилино - красочной и других отраслей промышленности
Присадка антиржавейная В-15/41
Присадка антиржавейная В-15/41 улучшенная
Присадка антиржавейная КАП 25
Жидкость "К" красная проникающая для цветной дефектоскопии
Краска "М" белая проявляющая для цветной дефектоскопии
Полимерные защитные композиции для строительства
Защитная полимерная композиция "Силор-Р"
Неотвержденная полимерная композиция для защиты, ремонта и восстановления строительных конструкций "Спрут"
Жидкость гидрофобизирующая "Силор гидрофоб"
Полиуретановый клей для ремонта конструкций, содержащих остатки продуктов коррозии "Селектол К1"
Композиция полиуретановая плёнкообразующая "Селектол П2"
Добавка-модификатор цементных растворов "Селектол ДГ"
Композиция полиуретановая пропитывающая "Селектол П1"
Косметическая продукция
Бальзам Фитоаурон
Бальзам Фитосоматон
Витон экстракт масляный
Склад ЛВЖ
Толуол
Изопропиловый спирт
Растворитель 646
Керосин
Нефрас
Ортоксилол
Защита бетона
Закупки



Секретариат:
Телефон/Факс:
+7 (499) 557-05-35
Добавочный 101


Отдел продаж:
Телефон:
+7 (495) 
988-20-29
 
 
Посмотреть
схему проезда
 
Мой заголовок содержание страницы
Акционерам

Собрание акционеров

Раскрытие информации

Устав

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
Протокол # 29 от " 23 " июня 2006 г.

УСТАВ
открытого акционерного общества
"Производственное объединение
"ТОС"

2006 г.

Содержание:
1. Общие положения
2. Правовой статус Общества
3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров
4. Органы управления и контроля Общества
5. Общее собрание акционеров
6. Совет директоров
7. Единоличный исполнительный орган
8. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества
9. Дивидендная политика
10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
11. Хранение документов Общества. Раскрытие информации
12. Реорганизация и ликвидация Общества
13. Заключительные положения

1. Общие положения.
1.1. Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС" (далее – Общество), было зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г.Долгопрудный от 13.03.1992г за № 252, Свидетельство о государственной регистрации №2 от 13.03.1992г, регистрационный номер № 399, ОКПО-05015207, ИНН- 5008000202. ОАО " ПО "ТОС" является правопреемником ЗАО "ПО "ТОС" .
1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и настоящим уставом.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке –Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Тонкий Органический Синтез". Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО "ПО"ТОС". Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open Joint-Stock Company " TOS". Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC "TOS".
1.4. Место нахождения Общества: РФ, 141700, Московская область, г.Долгопрудный, ул.Лихачевский проезд, дом 5 .
1.5. На момент государственной регистрации настоящего Устава, Общество не имеет филиалов и представительств.
1.6. Основной целью Общества является извлечение прибыли.
1.7. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство химической продукции:
а )химикатов для кинофотопромышленности,
б ) производство текстильно-вспомогательных веществ,
в ) производство фармпрепаратов, субстанций и полупродуктов для их получения,
г ) иных химических продуктов.
- производство товаров народного потребления ,
- строительство, монтаж и ремонт объектов производственного и другого назначения,
- научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа,
- транспортные услуги организациям и гражданам, ремонт транспортных средств,
- посредническая деятельность,
- торгово-закупочная деятельность,
- гостиничное и курортное обслуживание,
- производство и реализация готовых лекарственных форм,
- реализация продовольственных и непродовольственных товаров, облагаемых акцизами в установленном порядке,
- розничная и оптовая реализация непродовольственных товаров,
- строительство и капитальный ремонт,
- транспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным и такелажным работам, услугам по хранению грузов,
- фармацевтическая деятельность,
- физкультурно-оздоровительная деятельность,
- эксплутационно-ремонтная деятельность, осуществляемая в жилых и общественных зданиях,
- закупка по поручению заказчиков ( на основании договоров комиссии или поручения) недвижимости по договорным ценам,
- оказание предпринимательских услуг, связанных с выявлением спроса и предложения на недвижимость,
- приобретение недвижимости за счет своих средств в целях последующей реализации,
- осуществление экспортно-импортных , включая товарообменные, операций, а так же иных внешнеэкономических сделок с иностранными партнерами как от своего имени, так и через другие организации,
- закупка, в том числе за рубежом, получение, хранение, организация доставки, отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения парафармацевтической продукции аптечным лечебно-профилактическим, медицинским учреждениям и другим юридическим лицам, внутрискладской контроль за хранением и качеством,
- закупка и торговля изделиями медицинской техники, предметами медицинского назначения, лекарственными средствами для лечебных учреждений,
- реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения лечебно-профилактическим учреждениям и другим юридическим лицам, а так же населении., контроль за хранением и качеством,
- оказание различных видов медицинской помощи в порядке , установленном действующим законодательством,
- покупка и реализация медицинского оборудования,
- изготовление и реализация населению фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения, хранение нефти и продуктов ее переработки,
- производство, передача, распределение электрической энергии и тепловой энергии,
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплотехнического оборудования ( кроме котлоагрегатов и котельных установок, подконтрольных Федеральному горному и промышленному надзору России ) и электроустановок потребителей,
- утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов ( материалов, веществ),
- осуществление видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения,
- деятельность в области пожарной безопасности,
- производство, розлив хранение и оптовая реализация этилового спирта, изготовленного из всех видов сырья,-
- сбор и реализация сырья из дикорастущих лекарственных растений ( кроме занесенных в Красную книгу России),
- эксплуатация инженерных систем городов и населенных пунктов,
- риэлторская деятельность,
- обеспечение проведения мероприятий по защите государственной, служебной тайны в соответствии с действующим законодательством,
- проведение сертификационных испытаний продукции, заявленной в области аккредитации испытательного центра Общества,
- услуги питания столовой,
- любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством в соответствии с целями Общества ( основание ст.49 ГК РФ),
1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Правовой статус Общества.
2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом.
2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
2.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство, его органы и акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества.
2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.
2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.
2.10. Общество не отвечает по долгам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ или договором.
2.11. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются советом директоров Общества по представлению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.
2.12. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению Совета директоров, принимаемому на основании представления единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и участвовать в их деятельности.
2.13. Общество может в установленном порядке создавать как в РФ, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества осуществляется на основании решения совета директоров Общества, принятого по предложению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества положениями о них.
2.14. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.
2.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.
2.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от занимаемой должности единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества по предварительному согласованию с советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества. Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.
2.17. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров.
3.1. Уставный капитал Общества составляет 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей.
3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров:
- обыкновенные именные акции в количестве 220 000 штук, номинальной стоимостью 150 рублей каждая.
3.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций.
3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций в период владения городом Москвой принадлежащим ему пакетом акций Общества может осуществляться только в случае, если при таком увеличении не уменьшается существующий размер доли города Москвы в уставном капитале Общества.
3.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
3.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:
- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
3.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случае, если Общество в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
3.9. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра, - регистратор.
Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
3.10. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
3.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- участвовать в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим уставом;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим уставом, в случае их объявления Обществом;
- в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в установленном порядке получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ или настоящим уставом.
3.12. Каждый акционер Общества обязан:
- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ или настоящим уставом.

4. Органы управления и контроля Общества.
4.1 Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган или управляющая организация.
Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.
4.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.

5. Общее собрание акционеров.
5.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
5.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций;
9) уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
Положения об общем собрании акционеров,
Положения о совете директоров,
Положения о единоличном исполнительном органе,
Положения о ревизионной комиссии (ревизоре),
Порядка ведения общего собрания акционеров;
21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
22) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного акта и устава создаваемого в результате слияния общества;
23) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении и передаточного акта;
24) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
25) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового Общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;
26) реорганизация Общества в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;
27) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
28) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;
29) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
30) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества своих обязанностей;
31) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссией (ревизором) Общества своих обязанностей;
32) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров лицу, по инициативе которого созвано внеочередное общее собрание акционеров, в случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве;
33) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
5.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
5.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.
5.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 5 – 8, 15 – 20, 22 - 27 п. 5.2. настоящего устава, принимается общим собранием только по предложению совета директоров Общества.
5.6. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 7, 8, 18, 22 - 26 п. 5.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционером большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года следующего за отчетным. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
5.8. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 13 п. 5.2. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
5.9. Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия с учетом голосов по полученным от акционеров Общества бюллетеням или в форме заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 5.8 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
5.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность ревизора Общества, а также кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5.11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Общества.
5.12. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров
5.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
5.14 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
5.15. В сроки, указанные в п. 5.14 настоящего устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете "Тверская,13".
Дополнительным способом информирования о проведении общего собрания акционеров является размещение сообщения о проведении общего собрания акционеров на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: www.tos-him.ru
5.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также на должность ревизора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о лице, предложившем соответствующий вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или выдвинувшем кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, на должность ревизора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством и иными правовыми актами РФ или решением совета директоров Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна названным лицам для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества, филиалах и представительствах Общества, помещениях регистратора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
5.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
В случае, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
5.18. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
5.19. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, если советом директоров Общества не принято иное решение.
5.20. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор Общества. Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные действия, предусмотренные внутренним документом Общества – "Положение об общем собрании акционеров".
5.21. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
5.22. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров регламентируются Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

6. Совет директоров.
6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.
6.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;
2) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и др.;
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", в том числе:
3.1. определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
3.2. определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
3.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
3.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
3.5. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
3.6. определение перечня и порядка предоставлени

17 мая 2017 г.

Цена на нефть превысила 52 доллара

Подробнее...
15 мая 2017 г.

Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуаци.

Подробнее...
15 мая 2017 г.

Путин напомнил об ответственности спецслужб США за кибератаку WannaCry.

Подробнее...
  Посмотреть все новости >>
 
 
 
О компанииПрайс-листКаталогЗаказчикуАрендаторуВакансииКонтакты

Открытое Акционерное Общество производственное объединение "Тонкий Органический Синтез"
ОАО ПО ТОС Долгопрудный, все права защищены © 2012 г.